FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tarafından 19 Haziran 2026 tarihinde yapılan değerlendirme neticesinde Bosna Hersek’in gri listeye alındığı açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada; ülkenin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında “gri liste” olarak bilinen artırılmış izleme listesine alındığı belirtilerek, Bosna-Hersek’in aşağıdaki adımları atarak FATF eylem planını uygulamak üzere FATF ile çalışmaya devam edeceği belirtilmiştir.
- ML/TF (Kara Para Aklama / Terörizmin Finansmanı) risklerine ilişkin anlayışını daha da derinleştirmek,
- Uluslararası iş birliğinden sistematik olarak yararlanmaya yönelik politikalar benimsemek,
- Noter denetçilerinin ML/TF risklerine dair farkındalığını güçlendirmek, DNFBP’lerin tutarlı bir AML/CFT denetimine tabi tutulmasını sağlamak ve bankacılık sektörüne orantılı, caydırıcı ve etkili yaptırımlar uygulamak,
- Temel ortaklık ve gerçek faydalanıcı (intifa hakkı sahibi) bilgilerinin doğru, güncel ve zamanında erişilebilir olmasını sağlamak,
- Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (STR) kalitesine ilişkin hedef odaklı geri bildirimler sağlamak,
- Kara para aklama (ML) soruşturmalarında ve kovuşturmalarında bir artış olduğunu kanıtlamak,
- Belirli sınır ötesi nakit beyan rejimlerinin ihlali durumunda etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımların uygulandığını göstermek,
- Terörizmin Finansmanı (TF) vakalarının proaktif bir şekilde üzerine gidildiğini kanıtlamak ve terörizmin finansmanı suçunun hukuki yorumuna açıklık getirmek,
- Denetçilerin; Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı (PF) ve Terörizmin Finansmanı (TF) kapsamındaki Hedefli Finansal Yaptırım (TFS) yükümlülüklerinin ihlali durumunda, etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımların tamamını uygulayabilmesini sağlamak.
Söz konusu açıklama metnine https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Bosnia-and-Herzegovina.html bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.
Diğer taraftan, Bosna Hersek’in önde gelen finans kurumları (Merkez Bankası, Mevduat Sigorta Ajansı ile Bosna-Hersek Federasyonu ve Republika Srpska Bankacılık Ajansları) ortak bir açıklama yaparak; finans sektörünün istikrarlı, likit, yeterli sermaye yapısına sahip ve güvenli olduğu, söz konusu kararın doğrudan bankacılık sisteminden kaynaklanmadığına vurgu yapılarak; gri listeye alınmanın, kara para aklama ile mücadele alanındaki daha geniş kurumsal ve yasal çerçevedeki eksikliklerle ilgili olduğu, bu nedenle yetkili makamların hızlı ve koordineli adımlar atmasının önem taşıdığının alti çizilmiştir.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.
